黄山旅游发展股份有限公司（证券代码：600054、900942）推动会于2026年6月5日在安徽省黄山市屯溪区徽州大路1号黄山昱城金冠沐日旅店一楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长章德辉先生主握，接管现场投票和相聚投票相聚拢的样式表决，会议召集、召开及表决关节相宜相关法律法例及《公司规章》规章。

会议出席情况如下：

出席会议的推动和代理东说念主东说念主数

其中:A股推动东说念主数

境内上市外资股推动东说念主数(B股)

28

出席会议的推动所握有表决权的股份总额(股)

327，173，504

其中:A股推动握有股份总额

314，020，429

境内上市外资股推动握有股份总额(B股)

13，153，075

出席会议的推动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例(%)

其中:A股推动握股占股份总额的比例(%)

境内上市外资股推动握股占股份总额的比例(%)

公司在职董事11东说念主，列席9东说念主，孤立董事章锦河先生、刘照慧先生因职责打破未能列席；董事会文牍过甚他高管列席会议。

本次会议审议通过以下议案：

公司2025年度董事会职责文书：日常股统统容或326，475，088股，容或比例99.79%；反对603，001股，反对比例0.18%；弃权95，415股，弃权比例0.03%。

公司2025年年度利润分拨预案：日常股统统容或326，436，190股，容或比例99.77%；反对608，601股，反对比例0.19%；弃权128，713股，弃权比例0.04%。

公司2025年年度文书过甚节录：日常股统统容或326，NBA下注(中国)官网入口414，590股，容或比例99.77%；反对666，199股，反对比例0.20%；弃权92，715股，弃权比例0.03%。

对于续聘司帐师事务所的议案：A股容或313，386，213股，容或比例99.80%；B股容或13，099，175股，容或比例99.59%。

对于提请推动会授权董事会制定2026年度中期分成预案的议案：日常股统统容或326，551，588股，2026世界杯竞猜容或比例99.81%；反对569，901股，反对比例0.17%；弃权52，015股，弃权比例0.02%。

对于募投技俩结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案：日常股统统容或326，458，588股，容或比例99.78%；反对612，201股，反对比例0.19%；弃权102，715股，弃权比例0.03%。

对于公司董事2025年度薪酬的议案：日常股统统容或326，386，288股，容或比例99.76%；反对749，001股，反对比例0.23%；弃权38，215股，弃权比例0.01%。

对于为公司及董事、高档处罚东说念主员购买职守险的议案：日常股统统容或326，380，188股，容或比例99.76%；反对752，901股，反对比例0.23%；弃权40，415股，弃权比例0.01%。

对于制定《董事、高档处罚东说念主员薪酬处罚轨制》的议案：日常股统统容或312，225，018股，容或比例95.43%；反对14，909，571股，反对比例4.56%；弃权38，915股，弃权比例0.01%。

本次推动会由安徽天禾讼师事务所讼师阮翰林、吴佳玥见证2026世界杯竞猜，讼师以为会议召集东说念主阅历、召集关节、召开关节、出席东说念主员阅历及表决关节相宜规章，表决效果正当有用。